Обыски и изъятия проводятся по 123 адресам, включая 80 объектов, связанных с 33 компаниями.

Следствие проверяет деятельность предполагаемой организованной группы, которая, по версии прокуратуры, могла заниматься коррупцией, отмыванием денег и проводить подозрительные финансовые операции через компании с крупным капиталом.

В рамках дела изучаются отчеты турецкого Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK), банковские операции и корпоративная документация.

По имеющимся в материалах расследования данным, через физических лиц и компании, предположительно связанных с фигурантами дела, за границу могли быть переведены более 100 млрд турецких лир. Следствию предстоит установить точный объем этих операций и выяснить, могли ли переводимые средства быть связаны с преступной деятельностью.

Также проверяются международные денежные переводы, в том числе утверждения о наличии операций, связанных с Израилем. Каких-либо выводов об их характере или возможных нарушениях на данном этапе не сделано.

В отношении ряда компаний и активов применены обеспечительные меры, включая арест имущества. Их окончательный объем будет определен после завершения финансовой проверки.

В материалах отдельно подчеркивается, что расследование касается предполагаемых экономических и организованных преступлений и не направлено против религиозных объединений или религиозной деятельности.

Операция продолжается. Окончательные обвинения и масштаб предполагаемых финансовых нарушений должны быть установлены по итогам расследования.